|
Текст
повідомлення:
Відкрите акціонерне товариство "Бердичівський завод
транспортного машинобудування" (код за ЄДРПОУ 01350274),
місцезнаходження - Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24
(надалі за текстом – Товариство)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом
- загальні збори), які призначені на 25 серпня 2015 року за адресою:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна, буд.24 (в актовій залі Товариства). Початок загальних зборів о 10
год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем їх проведення 25
серпня 2015 року, початок реєстрації
о 09 год.30 хв., закінчення реєстрації о 09 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24
годину 18 серпня 2015 року.
ПЕРЕЛІК
ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів
акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних
зборів акціонерів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту
Ревізійної комісії за 2014 рік.
4.
Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за
2014 рік.
5.
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6.
Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами
роботи в 2014 році.
7.
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства у
зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом
України "Про акціонерні товариства".
8.
Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в
тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність
з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції
статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту
Товариства у новій редакції.
9.
Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з
вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
10.
Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління
Товариства.
11.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.
Обрання голови Наглядової ради Товариства.
13.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.
Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
15.
Обрання Правління Товариства.
16.
Обрання голови Правління Товариства.
17.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
вищевказаних договорів.
Учасникам
загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу
акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів -
додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Від дати
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення
загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна,
буд.24 (в кабінеті голови правління Товариства) у робочі дні, робочий час з
10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Газопровідна,
буд.24 (в актовій залі Товариства).
Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами – голова правління Товариства Сливоцький
Василь Васильович.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
період
|
|
2014 рік
|
2013 рік
|
|
Усього активів
|
1440
|
1811
|
|
Основні засоби
|
407
|
534
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
139
|
201
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
525
|
872
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
3
|
3
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
-4254
|
-3305
|
|
Власний капітал
|
-2203
|
-1254
|
|
Статутний капітал
|
2051
|
2051
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
0
|
0
|
|
Поточні зобов'язання
|
3643
|
3065
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-949
|
-536
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
8203336
|
8203336
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)
|
13
|
19
|
|